AGRUPA LETTUCE SL - Acto Borme
Modificaciones estatutarias
- Otras modificaciones estatutarias: Artícuo 4.- Domicilio social. Su domicilio social queda fijado en Pulpí (Almería), Carretera de Pulpi- Terreros km 0.7.El órgano de administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente. y variar el domicilio social 5. Capital social.- El capital social se fija en la suma de UN MILLON SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.663.776 E), representado por 1.663.776 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 e)de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 Artículo 7º.- Transmisibilidad de las participaciones sociales. 7.1 Periodo de indisponibilidad. . Artículo 13º.- Forma de la convocatoria. La convocatoria por el órgano de adminisración, tanto par alas juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se hará mediante comunicación individual y escritura remitida a todos y cada uno de los socios (1) por conducto notarial, o (ii) por Artículo 15º.- Asistencia y representación a la Junta General de socios. Todos los socios, incluidos los que no tuvieran derecho a voto, podrán asistir a las juntas generales. Los integrantes del órgano de administración deberán asistir a las juntas generales. El socio podrá hacerse representar en Artículo 17º.- Constitución y adopción de acuerdos. La junta GEneral de socos quedará válidamente constituida cuando los socios, presentes o representados, posean, al menos, el 50% de las participaciones sociales en que se divide el capital social con derecho de voto y para la adopción de acuerdos, Artículo 19º.- Forma del órgano de Administración y composición del mismo. La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá a un Consejo de Administración, que estará formado por cinco (5) consejeros. Para ostentar el cargo de administrador no se Artículo 21º.- Remuneración de los administradores. El cargo de administrador será gratuito. sin perjuicio de lo anterior, los consejeros serán reembolsados por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones del Artículo 22º.- Funcionamiento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración elegirá de su seno por mayoría un presidente y, en caso de estimarlo conveniente, un vicepresidente para sustituir a aquel en ausencias, vacantes y enfermedades. asimismo, elegirá a la persona que ostente el Artículo 23º.- Adopción de acuerdos por el Consejo de Administración. El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con el quórum de asistencia previsto en estos estatutos, adoptando sus acuerdos por mayoría de los miembros del Consejo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 36, S 8, H AL 51164, I/A 17 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-04
Datos del registro mercantil de Almeria
Número de acto: 373.060
Número de página: 39.744